Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon 17 ilde eş zamanlı yürütüldü.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Rakamlarla tablo şöyle:

Operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildi.

Aramaların 43'ü doğrudan şüpheli adreslerinde, 80'i ise şirketlere ait lokasyonlarda yapıldı.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

Soruşturma şu suçlar kapsamında yürütülüyor:

• Suç örgütü kurma ve yönetme
• Suç örgütüne üye olma
• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
• Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
• Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

SÜRECİ MASAK RAPORU BAŞLATTI

Soruşturmanın dayanağını, şüpheliler ve şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporu oluşturuyor.

Raporda tespit edilen başlıca hususlar şöyle:

1️⃣ 2020 sonrası hareketlilik
Örgüte ait olduğu belirtilen şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.

2️⃣ Bölünme ve devir işlemleri
Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünmelerde yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu belirlendi.

3️⃣ Farklı il ve faaliyet alanı
Kurulan yeni şirketlerin, bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında olduğu görüldü.

4️⃣ Sahte faturalaşma şüphesi
Şirketlerin çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemleri bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi.

5️⃣ Yurt dışı transferler
Şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde, yurt dışındaki çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişleri tespit edildi.

AYNI ADRESLERDE FARKLI ŞİRKETLER

Rapordaki dikkat çekici bulgulardan biri de adres tespitleri oldu.

Farklı şirketlerin aynı adreslerde kayıtlı olduğu, bazılarının ise sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı belirlendi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "DÜĞMEYE DÜN AKŞAM BASILDI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçi, Adalet Bakanı ile bir gün önce konuyu görüştüklerini ve sabah operasyon için düğmeye basıldığını belirtti.

Operasyonun örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik olduğunu ve uzun süredir titizlikle çalışıldığını ifade etti.

BAKAN GÜRLEK: "DİNİ YAPIYA YÖNELİK DEĞİL"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise operasyonun kapsamına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Gürlek, operasyonun dini bir yapıya yönelik olmadığını vurguladı.

Soruşturmanın, mali ve ticari faaliyetlere ilişkin suçlamalar kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Bu noktada hukuki durumun netleştirilmesi gerekiyor.

Dosya şu anda soruşturma aşamasında bulunuyor. Henüz iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı.

Süreç şöyle ilerleyecek:

1. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri
2. Savcılığa sevk ve sorgu
3. Tutuklama veya adli kontrol kararı
4. Soruşturmanın tamamlanması ve iddianame
5. Mahkemenin iddianameyi kabulü ve yargılama

Gözaltı, hukukumuzda bir ceza değil; delillerin toplanması ve ifade alınması amacıyla uygulanan bir koruma tedbiri niteliği taşıyor.

Kesin hüküm, yargılamanın sonunda verilecek.

ARAMALARDA NE BULUNDU?

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yurt dışında olduğu tespit edilen 9 şüpheli için gerekli hukuki işlemlerin yürütüleceği, aranan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin inceleme de sürüyor.