Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adli süreç tamamlandı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş de tutuklananlar arasında yer aldı.

KARARLARIN DAĞILIMI

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre adımlar şöyle ilerledi:

1. Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yürütüldü
2. Gözaltına alınan 38 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi
3. Savcılık ifadeleri tamamlandı
4. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi
5. Hâkimlik değerlendirmesi sonucunda kararlar verildi

OPERASYON 13 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

Sürecin başlangıcı üç gün öncesine dayanıyor.

Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti.

13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonun bilançosu şöyle:

Operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı yürütüldü.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

Soruşturma şu suçlar kapsamında sürüyor:

• Suç örgütü kurma ve yönetme
• Suç örgütüne üye olma
• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
• Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
• Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

SORUŞTURMANIN DAYANAĞI: MASAK RAPORU

Sürecin temelini, şüpheliler ve şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporu oluşturuyor.

Raporda öne çıkan tespitler şunlar:

• Şirketlerin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşanması
• Bölünme ve devir işlemleriyle yüksek sermayeli yeni şirketler kurulması
• Yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında olması
• Yüksek meblağlı işlemlerin sahte faturalaşma açısından şüphe uyandırması
• Şirket hesaplarına yurt dışından kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri girmesi
• Farklı şirketlerin aynı adreslerde kayıtlı olması

EVRAK İMHA GİRİŞİMİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşanmıştı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği ihbarı alınmış; yapılan aramada parçalanmış hâldeki belgelere el konulmuştu.

HUKUKİ SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Bu noktada hukuki durumun netleştirilmesi gerekiyor.

Dosya hâlâ soruşturma aşamasında bulunuyor. Henüz iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı.

Süreç şöyle ilerleyecek:

1. Soruşturmanın tamamlanması
2. Savcılığın iddianame düzenlemesi
3. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi
4. Yargılamanın başlaması
5. Kesin hükmün verilmesi

Tutuklama, hukukumuzda bir ceza değil; delillerin karartılmasını ya da kaçma şüphesini önlemeye yönelik bir koruma tedbiri niteliği taşıyor.

ADLİ KONTROL NE DEMEK?

Altı şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararı, tutuklamaya alternatif bir tedbir olarak uygulanıyor.

Adli kontrol kapsamında şu yükümlülükler getirilebiliyor:

• Belirli aralıklarla karakola imza verme
• Yurt dışına çıkış yasağı
• Konut terk etmeme (ev hapsi)
• Belirli yerlere gitmeme

Verilen kararın kapsamına ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

BAKAN GÜRLEK: "DİNİ YAPIYA YÖNELİK DEĞİL"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun kapsamına ilişkin daha önce açıklama yapmıştı.

Gürlek, operasyonun dini bir yapıya yönelik olmadığını vurgulamıştı.

Soruşturmanın, mali ve ticari faaliyetlere ilişkin suçlamalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler için hukuki işlemlerin yürütüleceği, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin inceleme de sürüyor.