Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste, soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği ihbarı alındı.

Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu tespit edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Gelişme şu adımlarla gerçekleşti:

1️⃣ İhbar geldi
Örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde bilgi alındı.

2️⃣ Arama kararı çıkarıldı
İhbar üzerine savcılık tarafından arama kararı verildi.

3️⃣ Baskın yapıldı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir binada arama gerçekleştirdi.

4️⃣ Belgeler ele geçirildi
İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el konuldu.

BELGELER ÇÖP POŞETLERİNDE BULUNDU

Aramaya ilişkin aktarılan bilgilere göre, imha edilmek istendiği belirtilen evrakların çok sayıda çöp poşetine istiflendiği tespit edildi.

Belgelerin yırtılmış hâlde olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA CUMA GÜNÜ BAŞLAMIŞTI

Operasyon, bir gün önce gerçekleştirilen kapsamlı çalışmanın devamı niteliğinde.

Ankara merkezli operasyonun bilançosu şöyle:

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

Soruşturma şu suçlar kapsamında yürütülüyor:

• Suç örgütü kurma ve yönetme
• Suç örgütüne üye olma
• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
• Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
• Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

SORUŞTURMANIN DAYANAĞI: MASAK RAPORU

Sürecin temelini, şüpheliler ve şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporu oluşturuyor.

Raporda öne çıkan tespitler şunlar:

• Örgüte ait olduğu belirtilen şirketlerin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşanması
• Şirketlerin bölünme ve devir işlemleriyle yüksek sermayeli yeni şirketler kurması
• Yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında olması
• Yüksek meblağlı mal alım-satım işlemlerinin sahte faturalaşma açısından şüphe uyandırması
• Şirket hesaplarına yurt dışından kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri girmesi
• Farklı şirketlerin aynı adreslerde kayıtlı olması

HUKUKİ SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Bu noktada hukuki durumun netleştirilmesi gerekiyor.

Dosya şu anda soruşturma aşamasında bulunuyor. Henüz iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı.

Süreç şöyle ilerleyecek:

1. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri
2. Savcılığa sevk ve sorgu
3. Tutuklama veya adli kontrol kararı
4. Soruşturmanın tamamlanması ve iddianame
5. Mahkemenin iddianameyi kabulü ve yargılama

Gözaltı ve arama, hukukumuzda ceza değil; delillerin toplanması amacıyla uygulanan koruma tedbirleri niteliği taşıyor.

Kesin hüküm, yargılamanın sonunda verilecek.

BAKAN GÜRLEK: "DİNİ YAPIYA YÖNELİK DEĞİL"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun kapsamına ilişkin açıklama yapmıştı.

Gürlek, operasyonun dini bir yapıya yönelik olmadığını vurgulamıştı.

Soruşturmanın, mali ve ticari faaliyetlere ilişkin suçlamalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

BELGELERİN NİTELİĞİ İNCELENECEK

El konulan evrakların içeriği ve soruşturmayla ilgisi, inceleme sonrasında netleşecek.

Belgelerin kime ait olduğu ve imha talimatının kim tarafından verildiği de soruşturma kapsamında araştırılacak konular arasında bulunuyor.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler için gerekli hukuki işlemlerin yürütüleceği, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin inceleme de sürüyor.