Fon Soruşturmasında Geniş Tedbir: 46 Şirket, 18 Fon ve 42 Kişinin Malvarlığı Donduruldu

Fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu. 37 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Detaylar haberimizde.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında yeni tedbir kararlarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.

Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

TEDBİR TABLOSU

Kapsam	Sayı
Malvarlığı dondurulan tüzel kişi	46
Malvarlığı dondurulan fon	18
Malvarlığı dondurulan gerçek kişi	42
Yurt dışı çıkış yasağı getirilen şüpheli	37

İNCELEME HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

Gürlek, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bilgi	Detay
İnceleme dönemi	1 Temmuz – 16 Ağustos
Yöntem	Fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak inceleniyor

HANGİ SUÇLAR KAPSAMINDA?

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Suçlama
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma
Nitelikli dolandırıcılık
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet

HANGİ İŞLEMLER ENGELLENDİ?

İlgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazıldı.

Önlenmesi istenen işlemler:

İşlem
Devir, temlik, satış, bağış
İpotek ve rehin tesisi
Hesap kapatma
Yüksek tutarlı nakit çekimi
EFT / havale
Malvarlığını azaltıcı diğer işlemler

Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi istendi.

AMAÇ NE?

Gürlek, tedbirlerin amacını şöyle açıkladı:

Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasının, el değiştirmesinin veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesinin önlenmesi.

Bakan, para hareketleri ve malvarlığı transferlerinin takip edileceğini; mağdur vatandaşların haklarının korunması için hukuki tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.