Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent'in, operasyon öncesinde titiz bir kaçış rotası çizdiği ortaya çıktı!

Aynı Gün İki Farklı Şehre Bilet

"Dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma yürütülen Ahbap Derneği Başkanı Levent'in, gözaltına alınmadan önce Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'da Düsseldorf'a, aynı akşam saat 21.55'te ise Hannover'e uçak bileti aldığı belirlendi.

Yurt Dışı Yasağını Öğrenince Rota Değişti

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenen Levent'in, karayoluyla İzmir'e hareket ettiği ve buradan deniz yoluyla ülkeden ayrılmayı hedeflediği iddia ediliyor. Ancak bu plan gerçekleşmeden Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

MASAK Raporunda Çarpıcı Para Trafiği Detayları

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin banka hesapları mercek altına alındı. Sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan bir şüphelinin hesaplarında 2020-2024 arası 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış tespit edildi. "Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı başka bir şüphelinin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu hareketlerin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını değerlendirdi.

Transfer Açıklamalarında Levent'in Adı Geçiyor

Raporda dikkat çeken bir diğer detay, banka transferlerinin açıklama kısımlarıyla ilgili. İncelemeye göre çok sayıda transferde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" gibi ifadelerin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı transferlere eşlik ettiği belirtildi.

190 Milyon TL'lik Bahis Kaybı İddiası

Raporda ayrıca bir şüphelinin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisine yer verildi. Derneğin 2021-2022 döneminde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan bir başka isim hakkında ise kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında gösterildiği belirtildi.

Rapor Sonucu: "Suistimal Edilip Edilmediği Araştırılsın"

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.