İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmalarında yeni tutuklama kararları çıktı.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.
4 şüpheli hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 99'a yükseldi.
SORUŞTURMAYI KİM YÜRÜTÜYOR?
| Bilgiler |
|---|
| Başsavcılık birimi: Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu |
| Operasyonu yürüten: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü |
| Dayanak: SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular |
HANGİ ŞİRKETLERİN PAYLARI İNCELENİYOR?
Soruşturma, dört halka açık şirketin paylarına ilişkin işlemleri kapsıyor:
| Şirket | Borsa kodu |
|---|---|
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ | IEYHO |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ | VSNMD |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ | ODINE |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ | TRHOL |
TUTUKLANANLARIN GÖREVLERİ
Tutuklananlar arasında portföy yönetimi ve yatırım şirketlerinde görevli isimler bulunuyor:
| Görev alanları |
|---|
| Bir portföy yönetimi şirketinin yönetim kurulu başkanı |
| Başka bir portföy şirketinin yönetim kurulu başkan vekili, üyesi ve iki portföy yöneticisi |
| Bir yatırım şirketinin yönetim kurulu başkanı ve bir üyesi |
| Bir portföy şirketinin genel müdürü ve bir çalışanı |
| Bir faktoring şirketinin eski genel müdür yardımcısı |
| Bir gayrimenkul şirketinin şube müdürü |
SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
| Aşama | Durum |
|---|---|
| Gözaltı kararı verilen | 31 şüpheli |
| Emniyetteki işlemleri tamamlanan | 16 şüpheli |
| Tutuklanan | 11 şüpheli |
| Adli kontrol (konutu terk etmeme) | 4 şüpheli |
| İfade işlemleri süren | 15 şüpheli |
| Aranan | 5 şüpheli |
Aranan şüpheliler arasında bir holdingin yönetim kurulu başkan vekili de bulunuyor. Söz konusu aileye ait mal varlıklarının dondurulduğu bildirilmişti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Hakkında soruşturma yürütülen kişiler, yargı kararı kesinleşene kadar masum sayılır. Metinde yer alan nitelemeler soruşturma dosyasındaki iddialardır.