İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi.
Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.
Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
| Aşama | Sayı |
|---|---|
| Adliyeye sevk edilen | 20 şüpheli |
| Tutuklanan | 14 |
| Adli kontrolle serbest | 3 |
Sevk edilen isimlerin 17'si Pusula Holding, 3'ü Tera Holding bünyesinde yer alıyordu.
DAHA ÖNCE TUTUKLANANLAR
Soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan isimler şöyle:
| İsim | Görevi |
|---|---|
| Muhammed Yarız | Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı |
| Serdar Turhan | Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı |
| Emre Tezmen | Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı |
| Emre Alkin | Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kerem Alkin | Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Alper Öztürk | Tera Portföy Genel Müdürü |
| Namık Kemal Gökalp | Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı |
| Altunç Kumova | Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı |
| İbrahim Bekçi | Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı |
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
SORUŞTURMADA GENEL TABLO
| Gösterge | Sayı |
|---|---|
| Adli işlem yapılan kişi | 63 |
| Hakkında yakalama kararı bulunan | 14 |
Soruşturma, Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
MASAK'TAN NE İSTENMİŞTİ?
Başsavcılık, 17 Eylül'de MASAK'a müzekkere göndermişti.
İncelenmesi istenen şirketler:
| Şirket |
|---|
| Pusula Finans Holding AŞ |
| Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ |
| Hedef Holding AŞ |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ |
Müzekkerede, bu şirketlerin ve alt kuruluşlarının yöneticilerine ait şu veriler talep edilmişti:
| Talep |
|---|
| Açık kimlik bilgilerinin tespiti |
| 2024'ten bugüne yurt dışı para transferleri |
| Kripto varlık hareketleri |
| Tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde gönderilmesi |
SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu fonların temerrüde düştüğünü açıklamıştı.
HUKUKİ DURUM
Dosya soruşturma aşamasında bulunuyor. Henüz iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı.
Tutuklama ve adli kontrol, hukukumuzda ceza değil; delillerin karartılmasını önlemeye yönelik koruma tedbirleridir.
Kesin hüküm, yargılamanın sonunda verilecek.
Bu haberde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.