Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında yeni tedbir kararlarını açıkladı.
Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.
Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
TEDBİR TABLOSU
| Kapsam | Sayı |
|---|---|
| Malvarlığı dondurulan tüzel kişi | 46 |
| Malvarlığı dondurulan fon | 18 |
| Malvarlığı dondurulan gerçek kişi | 42 |
| Yurt dışı çıkış yasağı getirilen şüpheli | 37 |
İNCELEME HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?
Gürlek, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| İnceleme dönemi | 1 Temmuz – 16 Ağustos |
| Yöntem | Fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak inceleniyor |
HANGİ SUÇLAR KAPSAMINDA?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
| Suçlama |
|---|
| Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma |
| Nitelikli dolandırıcılık |
| Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama |
| Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet |
HANGİ İŞLEMLER ENGELLENDİ?
İlgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazıldı.
Önlenmesi istenen işlemler:
| İşlem |
|---|
| Devir, temlik, satış, bağış |
| İpotek ve rehin tesisi |
| Hesap kapatma |
| Yüksek tutarlı nakit çekimi |
| EFT / havale |
| Malvarlığını azaltıcı diğer işlemler |
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi istendi.
AMAÇ NE?
Gürlek, tedbirlerin amacını şöyle açıkladı:
Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasının, el değiştirmesinin veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesinin önlenmesi.
Bakan, para hareketleri ve malvarlığı transferlerinin takip edileceğini; mağdur vatandaşların haklarının korunması için hukuki tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.
HUKUKİ DURUM
Dosya soruşturma aşamasında bulunuyor. Henüz iddianame düzenlenmedi.
Malvarlığı dondurma ve yurt dışı çıkış yasağı, hukukumuzda ceza değil; delillerin ve varlıkların korunmasına yönelik koruma tedbirleridir.
Kesin hüküm, yargılamanın sonunda verilecek.
Bu haberde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.