Fon Soruşturmasında Yeni Halka: Enerji Devinin Yöneticilerine Tedbir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tedbir kapsamı genişledi.
Borsada işlem gören bir enerji şirketinin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin mal varlıklarıyla şirketleri hakkında tedbir kararı uygulandı.
Şirket, tedbir uygulanan tüzel kişiler arasında da yer aldı.
TEDBİR TABLOSU
| Kapsam | Sayı |
|---|---|
| Tüzel kişi | 46 |
| Fon | 18 |
| Gerçek kişi | 42 |
| Toplam | 106 |
Ayrıca daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI
Soruşturma, Başsavcılığın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
| Suçlama |
|---|
| Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama |
| Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet |
İNCELEME DÖNEMİ
Adalet Bakanı'nın açıkladığı verilere göre; 1 Temmuz – 16 Eylül tarihleri arasındaki fon çıkışları, en yüksek tutardan başlanarak inceleniyor.
TEDBİRİN KAPSAMI GENİŞ
Başsavcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra şu kişiler bakımından da tedbir talep etti:
| Kapsam |
|---|
| Eşler |
| Çocuklar |
| Belirlenen aile yakınları |
HANGİ İŞLEMLER İZNE BAĞLANDI?
Aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce Başsavcılığın görüşünün alınması istendi:
| İşlem |
|---|
| Devir, temlik, satış, bağış |
| İpotek ve rehin tesisi |
| Hesap kapatma |
| Yüksek tutarlı nakit çekimi |
| Yüksek tutarlı EFT ve havale |
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi.
HUKUKİ DURUM
Dosya soruşturma aşamasında bulunuyor. Henüz iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı.
Mal varlığı tedbiri, hukukumuzda bir ceza değil; varlıkların devredilmesini veya azaltılmasını önlemeye yönelik koruma tedbiridir.
Tedbir kararı, ilgili kişilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Kesin hüküm, yargılamanın sonunda verilecek.
Bu haberde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.